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Grenzaufgriffe - Bargeldkontrollen

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Zunehmend lässt sich beobachten, dass an der Grenze vermehrt Bargeldkontrollen durchgeführt werden. Diese dienen nicht wie es das Gesetz eigentlich bestimmt dem Verhindern von Geldwäsche, sondern ist inzwischen Vehikel für die Finanzbehörden, Schwarzgeld auszuspüren. 

Die Durchsuchung des Fahrzeugs folgt, sogar die körperliche Durchsuchung kann sich anschließen. Werden Schecks, Kontokarten, Visitenkarten ausländischer Banken gefunden werden diese kopiert und im Rahmen von Kontrollmitteilungen an die zuständigen Veranlagungsfinanzämter weitergeleitet. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann das Strafverfahren eingeleitet wird. 

Hier gilt es, zügig zu handeln, kompetente Beratung einzuholen und auszuloten, ob ggf. noch eine Selbstanzeige erstattet werden kann. Dies gilt insbesondere auch für diejenigen Personen, die es mittelbar betrifft, wie Familienangehörige. 

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